Klfcoin.com - World CryptoCurrency Tracker logo Klfcoin.com - World CryptoCurrency Tracker logo
Forklog 2022-11-11 13:32:00

Власти Индии заморозили связанные с приложением E-nuggets $2,5 млн

Управление правоприменения (ED) Минфина страны направило запрос Binance на блокировку принадлежащих команде децентрализованного приложения E-nuggets 150,22 BTC (~$2,5 млн). Разработчиков обвиняют в отмывании денег. Общий объем замороженных активов по этому делу оценивается в $8,4 млн. В феврале 2021 года в правоохранительные органы города Калькутта поступила жалоба на создателя dapp Амира Хана. В ней говорилось, что он и его помощники запустили E-nuggets, привлекли «значительные суммы» от населения, после чего внезапно заблокировали вывод средств и удали все данные из приложения. Местонахождение Хана неизвестно с момента начала расследования. В ED сообщили, что «для отмывания денег использовались более 300 учетных записей на криптовалютных платформах».  В начале 2022 года правоохранительным органам удалось добиться заморозки связанных с E-nuggets 77,6 BTC (~$1,5 млн). Напомним, в сентябре индийская биткоин-биржа WazirX получила доступ к своим банковским счетам, заблокированным ED. Средства заморозили из-за подозрений в отмывании $350 млн. В августе CEO Binance Чанпэн Чжао заявил, что компания никогда не владела долей в Zanmai Labs, стоящей за WazirX. По его словам, заявленная в ноябре 2019 года сделка так и не завершилась. В дальнейшем соучредитель WazirX Нишал Шетти опроверг заявления Чжао касательно взаимоотношений компаний. По его словам, есть все подтверждающие продажу документы, но он не может их показать «по юридическим причинам». Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Прочтите Отказ от ответственности : Весь контент, представленный на нашем сайте, гиперссылки, связанные приложения, форумы, блоги, учетные записи социальных сетей и другие платформы («Сайт») предназначен только для вашей общей информации, приобретенной у сторонних источников. Мы не предоставляем никаких гарантий в отношении нашего контента, включая, но не ограничиваясь, точность и обновление. Никакая часть содержания, которое мы предоставляем, представляет собой финансовый совет, юридическую консультацию или любую другую форму совета, предназначенную для вашей конкретной опоры для любых целей. Любое использование или доверие к нашему контенту осуществляется исключительно на свой страх и риск. Вы должны провести собственное исследование, просмотреть, проанализировать и проверить наш контент, прежде чем полагаться на них. Торговля - очень рискованная деятельность, которая может привести к серьезным потерям, поэтому проконсультируйтесь с вашим финансовым консультантом, прежде чем принимать какие-либо решения. Никакое содержание на нашем Сайте не предназначено для запроса или предложения